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转发省住建厅 国民银行福州中央支行对付尺度商品房生意资金解决推动反洗钱工作无关事项的通知

2019-08-04 10:28    来源:市住房和城乡打造局    字号:大 中 小      点击数:

明建房〔2018〕63号

各县(市、区)住建局、永安市房管局,国民银行各县(市)支行,各房地产开拓企业、房地产中介机构,各商业银行:

  现将《福建省住房和城乡打造厅 国民银行福州中央支行对付尺度商品房生意资金解决推动反洗钱工作无关事项的通知》(闽建房〔20182号)转发给你咱们,并提出如下请求,请认真贯彻履行

  一、增强衡宇生意资金监管

  房地产开拓企业应按照《三明市住房和城乡打造局对付印发三明市商品房预售资金监督解决办法的通知》(明建房〔2015〕48号)的请求树立预售资金监管账户专户解决商品房预售资金,统统购房资金(包含定金、首付款、后续付款、按揭付款等)均应纳入预售资金监管。房地产中介机构不得请求二手房生意当事人将购房款及定金汇入中介机构公司账户及中介职员小我账户。对涉嫌非法侵占或挪用客户生意资金的,监管部分要从快从严调查处理,并公开曝光,对涉嫌犯罪的,应当立刻移交公安部分。

  二、尺度商品房公证摇号认筹包管金解决。

  自2018年9月10日起,对获得预售许可后实行公证摇号出售的商品房开拓项目,有必要临时冻结认筹包管金的,应在预(销)售计划中明白,告知购房人并获得购房人承认。购房人认筹包管金金额不得超过所购商品房总价的20%。认筹包管金在购房人小我账户中临时冻结,不汇入房地产开拓企业账户,公证摇号终了后次日,临时冻结的认筹包管金主动解冻。

  三、推动房地产领域睁开反洗钱工作

  各县(市、区)住建(房管)部分和国民银行要根据闽建房〔2018〕2号文件的请求,树立工作联络机制、信息同享机制、工作交换机制和宣传培训机制,健全反洗钱工作合作机制,通顺信息查询渠道,督促指点房地产开拓企业、房地产中介机构合规、有用睁开反洗钱工作。同时,要持续深入市委、市政府“放管服”变更工作安排,简化住房生意做事程序,制定各项业务所需的资料清单,体例做事指南,便利大众做事。

  各房地产开拓企业、房地产中介机构要按照“危险为本”原则,树立健全反洗钱内控轨制体系,勤勉尽责履行客户身份辨认、客户身份资料和生意记载保留、大额生意和可疑生意申报等反洗钱任务。各县(市、区)住建(房管)部分和国民银行要适时对涉嫌洗钱及相干犯罪、或洗钱危险较大的房地产开拓企业、房地产中介机构履行反洗钱任务环境睁开现场检查。

  附件:《福建省住房和城乡打造厅 国民银行福州中央支行对付尺度商品房生意资金解决推动反洗钱工作无关事项的通知》(闽建房〔2018〕2号),请到省住建厅网站下载。


  三明市住房和城乡打造局 

中国国民银行三明市中央支行

  2019年08月04日

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